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Puerto Rico: Informes cruciales de fraude y lavado de dinero – como el caso...
En el último año, Puerto Rico ha experimentado un aumento significativo en movimientos financieros sospechosos, con más de 47,000 informes presentados...
La trama del Cártel de Sinaloa tejida en el glamoroso distrito de la moda...
En Los Ángeles, California, el glamoroso Distrito de la Moda, conocido por atraer a fabricantes y comerciantes mayoristas de moda, cosméticos...
Tensiones encubiertas: Revelaciones sobre la Operación Tejón del Dinero de la DEA en Venezuela
Un informe confidencial de The Associated Press revela una operación encubierta de la DEA que se extendió por varios años, infiltrándose...
Dólares y sombras: Ecuador en la encrucijada del crimen organizado y la dolarización
La adopción del dólar en Ecuador ha desencadenado un acalorado debate, destacando sus impactos en el incremento del crimen organizado ligado...
Tras las sombras del crimen organizado: una lucha desafiante por sus fortunas ilícitas
El mundo del crimen organizado es un imperio en la sombra, manejando lujosos bienes como coches deportivos, oro y tecnología de...
Desafío Inminente: Lavado de dinero, crimen organizado y el nuevo presidente de Argentina
El próximo presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un gran desafío en medio de una nación con varios problemas, especialmente en...
Armando Info | Los intocables: Una estructura criminal difusa controla el tráfico internacional de...
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NarcoFiles: Desentrañando el nuevo orden criminal en América Latina
NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal es una investigación internacional que indaga el mundo del crimen organizado y aquellos que luchan contra...
Hezbolá: La amenaza en Colombia y su vínculo con Venezuela
Un informe de la Fiscalía de Colombia revela cómo Hezbolá, un grupo terrorista, opera en Venezuela y Colombia, financiándose y entrenándose....
Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero según estudio del OECO
Ecuador se enfrenta a una preocupante realidad: el lavado de dinero, la segunda expresión del crimen organizado en el país después...
