Inicio Buscar
narcotráfico - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Lavado de dinero con Bitcoin: ¿Ficción o realidad?, ¿Venezuela está lista para pagos con...
Se estima que aproximadamente 8% del producto interno bruto mundial es dinero sucio. Los paraísos fiscales reciben cada vez más de...
Transacciones sospechosas en países de Europa
Al menos 23 países integran una nueva "lista negra" con deficiencias en sus sistemas que podrían dar lugar a vinculaciones financieras...
Investigan a tres cónsules de Barcelona por tráfico de drogas y lavado de dinero
La policía de Catalunya, conocida como los Mossos d'Esquadra, investiga a tres cónsules de países europeos y africanos establecidos en Barcelona, por tráfico de drogas y...
Cómo funciona el mal llamado “Cártel de los soles»: los negocios oscuros de los...
A diferencia de lo que mucha gente puede creer, el término “Cartel de los Soles” se origina antes de la llegada de...
Diputado en Argentina presentó un proyecto de ley para favorecer la recuperación de capitales
El diputado nacional por El Chubut, Gustavo Menna, presentó un proyecto de ley con el objetivo de eximir del pago de...
Puerto Rico | Investigan el lavado de más de $70 millones que involucra a...
Las autoridades federales de Puerto Rico solicitaron incautar 53 millones de dólares en cuentas del Banco San Juan International (BSJI), que confirman...
Duque entregará pruebas a la ONU que confirman el financiamiento de Maduro a la...
Iván Duque entregará ante la ONU un expediente con pruebas "fehacientes y contundentes" que confirman el apoyo de Nicolás Maduro a...
La Fiscalía de España quiere enviar a «El Pollo» Carvajal a EEUU
La Fiscalía General de España recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional de este Estado que denegó la semana pasada la...
Condenan a dos venezolanos por trata de personas en Panamá
Un tribunal de Panamá condenó a dos ciudadanos venezolanos y una colombiana a 10 años de prisión cada uno por el...
Los esfuerzos de Argentina por recuperar el dinero robado por la trama de los...
La lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico intentó ser una bandera del gobierno de Mauricio Macri (Argentina). Aunque ha habido avances...
