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Opositores piden acusar por corrupción a jefe de Poder Electoral de Nicaragua
CCD El denominado Frente Amplio Democrático (FAD), integrado entre otros por dirigentes de la antigua principal fuerza opositora de Nicaragua, pidió hoy al Ministerio...
Presunto narcotraficante que operó desde embajada rusa acusa Argentina y EEUU
CCD El presunto organizador de la banda de narcotráfico que operaba desde la embajada rusa en Buenos Aires, actualmente prófugo en Alemania, dijo hoy...
Unidad de Información Financiera argentina empieza a poner la lupa sobre los honorarios de...
CCD | La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó a requerir a un centenar de abogados penalistas argentinos que intervienen en la defensa de...
EyN: «Las FARC son la mayor organización criminal de lavado de activos en Colombia»
CCD Según el congresista senador Alfredo Rangel, del Partido Uribista Centro Democrático, la ex guerrilla no ha entregado todas sus riquezas y aprovechó los diálogos...
Presentan acusación formal contra 10 implicados del «Cartel Malecón» liderado por el venezolano Yoel...
CCD El Ministerio Público presentó hoy acusación formal contra diez implicados en la red internacional de narcotráfico "Cartel del Malecón", cuyo supuesto cabecilla, el...
Ordenan expropiar bienes a esposa de Pablo Escobar en Colombia
Un apartamento lujoso en Medellín, carros de alta gama y bodegas. Veinticinco años después de la muerte del narcotraficante Pablo Escobar, un tribunal de...
Exiliados dicen que criptomoneda venezolana es una herramienta para lavar dinero
CCD El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) señaló hoy que la criptomoneda impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es...
Envían a juicio a dominicano extraditado desde España por lavado de activos
CCD Un juez de la República Dominicana ordenó la apertura a juicio en contra de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, extraditado desde España en mayo...
Incautan en Colombia más de dos toneladas de cocaína del Clan del Golfo
CCD Las autoridades colombianas se incautaron de 2,16 toneladas de cocaína en una zona rural del departamento de Magdalena (norte), perteneciente a la banda...
Detienen a peruano con más de 175 kilos de cocaína cuyo destino era Francia
CCD La Policía Nacional de Perú (PNP) detuvo a un hombre que transportaba en un automóvil más de 175 kilos cocaína para supuestamente ser...
