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UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...
CCD | Empresas argentinas adquirieron productos a compañías chinas que directamente fueron enviadas a Venezuela, sin pasar por la nación sureña como exportaciones argentinas,...
Colombia extraditó a EEUU a esmeraldero señalado de narcotráfico
El esmeraldero colombiano Pedro Rincón, conocido como "Pedro Orejas", fue extraditado este miércoles a Estados Unidos, que lo requiere por delitos de narcotráfico y...
Perú desmanteló cuatro laboratorios de drogas en frontera con Colombia y Ecuador
CCD Militares peruanos desmantelaron cuatro laboratorios de drogas y detuvieron a unos 50 sospechosos en una operación en una remota región selvática en la...
Dos militares condenados y cuatro acusados por narcotráfico en Venezuela
CCD Dos militares venezolanos fueron condenados a prisión por narcotráfico, y otros cuatro imputados por el mismo delito, informó este viernes la Fiscalía. El sargento...
Detienen a tres colombianos en Venezuela señalados de narcotráfico
CCD Seis personas fueron detenidas en Venezuela, entre ellas tres colombianos, durante la incautación de una avioneta proveniente de México que supuestamente era usada...
Honduras destruye 2 pistas clandestinas para narcotráfico y suman 35 este año
CCD Militares hondureños destruyeron dos pistas de aterrizaje clandestinas usadas presuntamente por narcotraficantes para llevar cocaína y otras drogas a México, con los que suman...
Autoridades hondureñas incautan avionetas ligadas al narcotráfico
CCD La Fuerza Aérea hondureña incautó dos avionetas presuntamente utilizadas por narcotraficantes para abastecer al mercado ilegal estadounidense, durante una operación desplegada en la...
La mayor invasión de cocaína llega a Europa a través de España
CCD | Desde hace unos meses, las playas de la Línea de la Concepción parecen un plató de televisión. La rebelión de los clanes...
Fútbol y lavado de dinero
CCD El fútbol es un imán para el lavado de dinero, como se ve en el caso del jugador mexicano Rafael Márquez, que jugará su...
Perú acumuló más de 11.000 operaciones sospechosas de lavado activos en 2017
CCD Perú acumuló más de 11.000 reportes de operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos en 2017, un 35 % más que 2016,...
