Inicio Buscar
ofac - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Wells Fargo bloqueará acceso a Zelle a sus clientes en Venezuela
Wells Fargo, una de las entidades financieras de Estados Unidos que emplea la red de pagos digitales Zelle, anunció a través de...
México investiga a Libre Abordo y continúa investigaciones de corrupción con los CLAP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México tiene una investigación abierta a la empresa Libre Abordo que, desde antes de...
EEUU sanciona a cuatro navieras por transportar crudo del régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a cuatro compañías marítimas por...
EEUU ofrece recompensa de $ 5 millones por la captura del presidente de Sunacrip,...
El Departamento de Estado de EEUU anunció que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura...
Refinerías de Citgo: Tres claves para entender qué está en juego
La empresa minera canadiense Crystallex quiere cobrarse la disputa ganada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi)...
EEUU emite guía de cumplimiento a la industria marítima para evitar sanciones
Tres agencias estadounidenses, dijeron que la industria marítima global podría necesitar desarrollar procedimientos para evitar ser explotados por presuntos terroristas y...
EEUU sanciona a altos funcionarios iraníes por graves abusos contra los DDHH
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU tomó medidas contra el Ministro del Interior...
EEUU sanciona a empresa china por lazos con aerolínea iraní vinculada al régimen de...
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso este martes 19 de mayo sanciones a la empresa Shanghai Saint Logistics...
El caso Nynas: ¿Venta o fraude?
La catastrófica debacle de PDVSA será materia de estudio durante años. Por la entidad del tema energético y su importancia para...
Corte Suprema de EEUU desestima apelación de Venezuela en caso Crystallex
La Corte Suprema de Estados Unidos, desestimó una apelación de Venezuela en el caso entre Citgo y la minera canadiense Crystallex,...