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Isabel II, el yerno de Trump, Juan Manuel Santos investigados sobre paraísos fiscales
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El ministro de Comercio de Trump hace negocios con la petrolera de Maduro
CCD | A pesar de las recientes sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a altos funcionarios del régimen venezolano, y de...
Hermano de Rafael Ramírez implicado en lavado de dinero en bancos de Nueva York
CCD Una de las empresas cuestionadas en Venezuela por haber vendido al estado venezolano plantas con sobreprecio durante la crisis eléctrica que vivió el...
Impacto de las nuevas sanciones de EEUU en la dictadura de Maduro y en...
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Caso PetroSur: ¿Quiénes son los verdaderos propietarios de Inversiones Petroleras Iberoamericanas?
CCD | Una investigación del diario español El Mundo destapa nuevos datos sobre la misteriosa empresa que recibió el millonario contrato petrolero otorgado por Maduro...
Ecuador | Fiscalía acusa a ex gerente de Pdvsa en caso Odebrecht
CCD | La fiscal ecuatoriana que investiga la trama de corrupción de Odebrecht vinculó en el caso a dos venezolanos: El exgerente técnico de la...
Argentina: Cae mafia del “dólar importador”
CCD | Durante el mandato de los Kirchner - la era K - surgió un grupo de delincuencia organizada que medró en la importación...
Venezuela denuncia estafa mil millonaria de petrolera saudí y pide procesar funcionarios de PDVSA
CCD | Para la dictadura, el arrendamiento de la plataforma iba a convertir a Venezuela en una potencia; pero ahora se dice que fue una...
Caso Odebrecht: Brasil no develará más información hasta Junio
CCD | Frente al hermetismo de los fiscales asistentes a la reunión con las autoridades de Brasil que investigan el caso Odebrecht, celebrada el...
Panamá: Detenidos Mossack y Fonseca por caso Odebrecht
CCD | El caso Odebrecht, que forma parte del denominado Lava Jato sobre la corrupción en Petrobras, logró lo que no consiguieron los ya...
