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PapelesPanamá: Cae ministro de Industria de España por cuentas offshore
El ministro de Industria y Energía en funciones, José Manuel Soria, ha decidido hoy presentar su renuncia expresa a sus responsabilidades, así como a...
PapelesPanamá: Policía francesa investiga cuentas offshore en el banco Société Générale
Paris | La policía tributaria francesa registró esta semana las oficinas del banco Société Générale como parte de una investigación sobre cuentas "offshore" reveladas...
10 preguntas y repuestas sobre Los Papeles de Panamá, los paraísos fiscales y...
CCD | Las investigaciones denominadas “Papeles de Panamá” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que han sido...
PapelesPanamá: EEUU prepara norma para identificar a dueños de empresas offshore
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene la intención de emitir pronto una regla, largamente retrasada, que obliga a los bancos a buscar las...
PapelesPanamá: Ministro de Finanzas suizo defiende que ricos usen compañías offshore
Zúrich | El ministro de Finanzas de Suiza defendió el uso de compañías "offshore" por parte de los ricos del mundo para reducir sus...
Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
Revelan pago de 350.000 dólares al hermano de Rafael Ramírez por la red que...
El escándalo de corrupción que envuelve a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) ha tomado un nuevo giro con la revelación de...
Absuelven a los 28 acusados del caso ‘Los Papeles de Panamá’
Ocho años después de la filtración masiva de datos del bufete Mossack Fonseca, conocida como 'Los Papeles de Panamá', los 28...
Crisis en el mundo cripto en Venezuela: Usuarios denuncian nuevo exit scam con CowCoin
En los últimos días, Venezuela ha sido testigo de una nueva ola de denuncias sobre un presunto exit scam vinculado a...
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La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el caso BES/Venezuela concluyó en 2023 con imputaciones contra exdirectivos del Banco Espírito Santo (BES),...
