Inicio Buscar
operación criminal - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Holanda toma medidas contra el lavado con bitcoin
CCD | La Fiscalía holandesa y la agencia de inspección fiscal están intensificando su lucha contra el lavado de dinero con Bitcoin este año. De acuerdo con...
Odebrecht acuerda pagar US$184 millones a República Dominicana
CCD | El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció ayer que la constructora brasileña Odebrecht se comprometió a pagar a República Dominicana...
Chapo Guzmán comparece hoy ante corte de Nueva York
CCD | El poderoso narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán comparecerá por primera vez ante la justicia estadounidense tras llegar el jueves de noche...
Requisitos de casas de cambio fronterizas dejan por fuera a la gran mayoría de...
CCD | Sólo tienen acceso a las casas de cambio fronterizas quienes cumplan con los requisitos, entre los cuales figura la declaración de renta, lo...
Maduro trata de revalorizar el bolívar creando peso paralelo en casas de cambio fronterizas
CCD | Maduro anunció que hoy comienzan a funcionar ocho casas de cambio en la frontera con Colombia cuyo objetivo es - según él -...
Caso Odebrecht: Tres veces más grande que papeles de Panamá
CCD Exclusiva | El caso de sobornos de la transnacional de la construcción brasileña Odebrecht ya es calificada por expertos como "el mayor caso...
Venezuela 2016 : Inflación de 500%, caída de reservas internacionales en $5.2000 millones
CCD | El secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba, presentó el balance del año 2016 en el que recalcó...
Control Ciudadano: Maduro relanza la Misión Sapo
CCD | Con motivo de la salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional, en un acto efectuado en Campo Carabobo, Nicolás...
Odebrecht pagará a EEUU, Suiza y Brasil la mayor penalidad de la historia: $3.500...
CCD | La constructora brasileña Odebrecht S.A. y su unidad petroquímica, Braskem S.A., se declararon culpables el miércoles pasado de pagar sobornos en todo...
Un juez argentino procesa a Cristina Kirchner por corrupción
CCD | La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner ha recibido una mala noticia en los tribunales. A pocos días del receso judicial veraniego, el juez Julián...
