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Al menos ocho toneladas de cocaína fueron incautadas este domingo por la Policía colombiana en el noroeste del país, decomiso que constituye el más...
FMI: la corrupción cuesta hasta 2 billones de dólares a la economía mundial
El Fondo Monetario Internacional considera que los costos económicos de la corrupción son substanciales. Según estimaciones recientes, el coste anual puede llegar a alcanzar...
Sobrinos de Flores serán interrogados sobre pago a abogados
La Fiscalía de Nueva York planteó en la corte del Distrito Sur de esa ciudad la necesidad de interrogar por separado a los sobrinos...
Capturada estafadora dedicaba a ofertas engañosas por internet y redes sociales
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Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
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EEUU anuncia Normas de Debida Diligencia para conocer a propietarios de empresas
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció varias acciones para fortalecer la transparencia financiera y la lucha contra el uso indebido...
Javier I. Mayorca: Delincuencia organizada tiende vínculos con sindicatos para llegar al poder político
El periodista y especialista en criminalista Javier Ignacio Mayorca señaló que la delincuencia organizada tiende vínculos con sindicatos para llegar a las Alcaldías, Gobernaciones...
Perú promulga Ley que sanciona a empresas por corrupción internacional
El presidente Ollanta Humala promulgó la Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo internacional N°...
EEUU investiga relación de Mossack Fonseca con bancos extranjeros
Las autoridades de Estados Unidos continúan implementando medidas, tras la investigación periodística global que habría revelado presuntas actividades delictivas en el mundo de la...
Lìderes de Manos Limpias y Asobanc detenidos en España por extorsión tienen ramificaciones en...
El Sindicato Manos Limpias es una organización española de representación de empleados de la función pública, cuyo lìder Miguel Bernard (Foto der), y el...
