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En Costa Rica se “lavan” US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Aumentan a 14 los cuerpos de mineros hallados en fosa común
Durante el programa “Vladimir a la 1″ edición especial, Tarek William anunció que llegan a 14 los cuerpos de mineros hallados en fosa una común de...
En Tumeremo el oro atrae la muerte
Durante cinco días permaneció cerrada la Troncal 10, una vía de dos canales que comunica a Venezuela con Brasil. El miércoles los gandoleros sumaban...
Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
Detenidas 81 “mulas del dinero” en ocho países de la Unión Europea
Un total de 81 personas fueron detenidas la semana pasada en ocho países de la Unión Europea como intermediarias de organizaciones criminales dedicadas al...
Capturan en Caracas a José Luis Santoro, solicitado por R. Dominicana
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc), Douglas Rico, anunció la captura en Venezuela del banquero José Luis Santoro, expresidente...
Privan de libertad a oficial del Ejército por tráfico de drogas en Zulia
Fue privado de libertad el teniente coronel del Ejército, José Antonio Picón, por su presunta participación en el tráfico de 500 panelas de marihuana y...
Siete presidentes, pocos resultados: 40 años de expansión del crimen organizado en México
El asesinato de un agente de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos cambió en febrero de 1985 la historia del narcotráfico en México. odataAsi...
Detienen en España 5 directivos del banco chino ICBC por lavado de activos
La Guardia Civil española detuvo a cinco directivos del banco chino ICBC, a los que investigan por blanqueo de capitales procedentes de distintas organizaciones...
Detenidos 49 funcionarios de Abastos Bicentenarios por corrupción
Un total de 49 personas detenidas es el resultado de la Operación Ataque al Gorgojo desplegAdos este lunes en 53 establecimientos de Abastos Bicentenarios en...
