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MP estima en 4.200 millones de euros blanqueo por caso Andorra
CCD El fiscalía de Venezuela estimó hoy en 4.200.000.000 de euros (4.964 millones de dólares) el blanqueo de dinero a través de la Banca...
MP denunció que hay más de 40 personas vinculadas a la trama de corrupción...
El Ministerio Público dio a conocer detalles de la detención de Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, ambos involucrados en la trama de...
Murió segundo al mando del Clan del Golfo en zona de frontera entre Colombia...
CCD El segundo al mando del Clan del Golfo, la principal banda narcotraficante de Colombia, murió este jueves en operaciones de la fuerza pública en...
Fiscalía brasileña denunció a miembros de red que desvió recursos de Pdvsa
CCD La Fiscalía brasileña presentó hoy una denuncia penal en contra de cuatro personas acusadas de integrar una red de corrupción que desvió cerca de...
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Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia
CCD | Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...
Incautan 3800 kilos de cocaína que iba de Colombia a España
CCD | Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, junto con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han llevado a cabo una...
EEUU | Solicitan ante el Senado investigar operaciones financieras de ALBA Petróleos y Pdvsa
CCD | Realizar una investigación sobre las operaciones financieras del ALBA Petróleos y sobre el presunto lavado de dinero que ocurre en la empresa estatal...
Fiscalía de NY y Oficina de Libertad Condicional exigen cadena perpetua para narcosobrinos
CCD | La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina de Libertad Condicional, órgano adscrito al Departamento de Justicia de los Estados...
Colombia: Capturan a jefe de banda que usaba Isla de Margarita para traficar drogas...
CCD | La Policía de Colombia informó este martes que fue capturado un comerciante acusado de traficar cocaína desde ese país hacia Estados Unidos a...
