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El alijo en avión de Air France: Detenido en España lugarteniente del mayor narcotraficante...
CCD | El 22 de septiembre de 2013, en Venezuela, se conoció el caso del avión de Air France que despegó del aeropuerto internacional...
Capturan 13 testaferros de las FARC y decomisan bienes por US$20 millones
Autoridades de Colombia capturaron a 13 miembros de una organización criminal dedicada a lavar dinero de la guerrilla FARC, informó este miércoles el fiscal...
Legitimación de Capitales: GNB detiene a 4 personas con Bs 3.200.000
Efectivos militares adscritos a la primera compañía del destacamento Nº112 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lograron efectuar en menos de 24 horas dos...
Interceptan en España 171 kg de cocaína ocultos en plátanos sintéticos procedentes de Colombia
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria de España interceptaron 171 kilogramos de cocaína ocultos en bananas sintéticas procedentes de...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
Legitimación de capitales: 6 detenidos con 2.25 millones en billetes de Bs. 100...
Efectivos militares adscritos a la primera compañía del destacamento Nº 112 de La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lograron la captura de 6 ciudadanos que...
Lìderes de Manos Limpias y Asobanc detenidos en España por extorsión tienen ramificaciones en...
El Sindicato Manos Limpias es una organización española de representación de empleados de la función pública, cuyo lìder Miguel Bernard (Foto der), y el...
España: Detenidos los dirigentes de Ausbanc y Manos Limpias por presunta extorsión
Madrid| Once responsables de Manos Limpias y Ausbanc fueron detenidos el viernes en el marco de una investigación por presunta extorsión, informó la Policía...
Incautan 47 kilos de cocaína en Yaracuy y 29,7 de marihuana en Zulia
En dos procedimientos realizados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, fueron incautados 47 kilogramos de cocaína en el estado Yaracuy, y 29,715 kilogramos...
España: Prisión para directores de banco chino por blanqueo de capitales
España | El juez envió a la cúpula del banco chino ICBC a prisión incondicional por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra...
