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Incautan 47 kilos de cocaína en Yaracuy y 29,7 de marihuana en Zulia
En dos procedimientos realizados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, fueron incautados 47 kilogramos de cocaína en el estado Yaracuy, y 29,715 kilogramos...
España: Prisión para directores de banco chino por blanqueo de capitales
España | El juez envió a la cúpula del banco chino ICBC a prisión incondicional por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra...
Detenido en Madrid narco colombiano solicitado por 14 asesinatos
Madrid | La Policía Nacional ha detenido en Madrid al líder colombiano de una organización de narcotraficantes y extorsión reclamado por las autoridades de Colombia por...
Venezuela en la ruta del trafico de drogas de poderoso capo europeo
El 22 de septiembre de 2013, la Agencia Francesa de Prensa (AFP) dio a conocer la noticia sobre el decomiso en Paris de 1,3...
Directivos de Banca Privada de Andorra se declaran inocentes en juicio
La Audiencia Nacional de España investiga las operaciones irregulares de la sucursal de Banca Privada de Andorra en España: Banco Madrid. Este lunes se...
Imputados directivos del Banco Madrid por ayudar a blanquear dinero a dirigentes chavistas
No han cesado las investigaciones sobre irregularidades – concretamente blanqueo de capitales - en el Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra en...
Corrupción acorrala a tres presidentes latinoamericanos
Más allá del consabido lastre a su popularidad, los escándalos de corrupción que han tocado sus gobiernos tienen hoy tambaleando a tres mandatarios latinoamericanos...
EE UU califica a Venezuela de «paraíso» para terroristas
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha elaborado un extenso informe sobre terrorismo a nivel mundial en el que incluye a Venezuela dentro...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA
Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...
