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¿Qué es y cómo funciona el lavado de dinero?
La expresión "lavado de dinero", según los expertos, proviene del siglo pasado cuando el famoso gánster Al Capone decidió instalar una...
Países de América Latina que utilizan dinero del narcotráfico y la corrupción para luchar...
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¿Cómo el crimen organizado aprovecha la crisis por Covid-19?
Durante esta crisis sin precedentes, los gobiernos de toda Europa están intensificando sus esfuerzos para combatir la propagación mundial del coronavirus...
Revelan más empresas vinculadas al escándalo del Barçagate
Hace unas semanas Cadena SER detapó el escándalo del Barçagate, el cual se basaba en el pago a la organización I3...
Mafia italiana aprovecha crisis del coronavirus para distribuir alimentos
A medida que Italia lucha para sacar a su economía de la crisis del coronavirus, la mafia está ganando apoyo local mediante la...
España| El compliance deportivo ante la situación del COVID-19
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Investigación revela un entramado de negocios de militares en Venezuela
Una red de empresas y propiedades en Estados Unidos, pertenecientes a familiares del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López,...
Marlon Marín será testigo en caso de narcotráfico contra Maduro
Marlon Marín, sobrino del exjefe guerrillero de las FARC Iván Márquez, será testigo clave dentro del expediente que abrió EEUU contra Nicolás...
¿Cómo la corrupción vulnera el derecho a la salud?
En el marco del Día Mundial de la Salud, Transparencia Venezuela publica un informe que muestra la crisis que sufre el...
EEUU ofrece $ 15 millones de recompensa por captura de Maduro
Acusan a Nicolás Maduro en los Estados Unidos de delitos de tráfico de drogas, después de una investigación realizada por las...
