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EEUU investiga relación de Mossack Fonseca con bancos extranjeros
Las autoridades de Estados Unidos continúan implementando medidas, tras la investigación periodística global que habría revelado presuntas actividades delictivas en el mundo de la...
Acusado hombre de origen asiático por trata de personas en Carabobo
El Ministerio Público acusó a Yinghua Tsao (48), de origen asiático, por estar presuntamente incurso en la trata de 22 venezolanos que habrían sido...
Alto mando militar pide a sus efectivos “extremar medidas de seguridad personal” ante la...
Los problemas de inseguridad, con su carga de violencia, no son ajenos a ningún venezolano, ni siquiera a los efectivos de la Fuerza Armada...
En la lisa Ofac hermanos mexicanos traficantes de heroína
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los hermanos Job. Ismael y Rubén...
PapelesPanamá: el lado oscuro del mercado del arte
CCD | Los Papeles de Panamá, revelados hasta ahora ´por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no deja cabos sueltos en lo que...
Megabandas y zonas de paz aceleran el descontento policial
Hasta el 6 de abril de este año, 100 funcionarios policiales o militares, así como a escoltas, han sido muertos por los ataques de...
PapelesPanamá: Empresario venezolano lavó dinero de empresas acusadas por narcotráfico en Colombia
La serie de revelaciones de los Papeles de Panamá aporta nuevos nombres de venezolanos en las oscuras operaciones del bufete panameño Mossack Fonseca.
El siniestro...
10 preguntas y repuestas sobre Los Papeles de Panamá, los paraísos fiscales y...
CCD | Las investigaciones denominadas “Papeles de Panamá” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que han sido...
PapelesPanamá:Mossack Fonseca no cambiará su modelo de negocios, dice su cofundador
Panamá | Uno de los fundadores de Mossack Fonseca, la firma de abogados en el centro de la filtración de documentos llamada “Panama Papers”,...
La lupa sobre Rafael Ramírez por presuntas irregularidades en BPA y Banco Espirito Santo
Rafael Ramírez, el que fuera presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la época de Hugo Chávez y actual embajador de...
