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Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
Detenidas 81 “mulas del dinero” en ocho países de la Unión Europea
Un total de 81 personas fueron detenidas la semana pasada en ocho países de la Unión Europea como intermediarias de organizaciones criminales dedicadas al...
Siete presidentes, pocos resultados: 40 años de expansión del crimen organizado en México
El asesinato de un agente de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos cambió en febrero de 1985 la historia del narcotráfico en México. odataAsi...
Detienen en España 5 directivos del banco chino ICBC por lavado de activos
La Guardia Civil española detuvo a cinco directivos del banco chino ICBC, a los que investigan por blanqueo de capitales procedentes de distintas organizaciones...
Entre US$400 y 500 millones de ingresos obtuvo Isil por venta de petróleo
Nueva York | Como si se tratase de una primicia, la ONU ha anunciado que la principal fuente de financiación del grupo terrorista Estado Islámico (Isil)...
Esta banda de hackers ha ‘esfumado’ más de US$1000 millones de los bancos
Carbanak, un grupo de hackers que ataca principalmente bancos en Europa, roba sin tomar rehenes o herir guardias. Kaspersky Lab detalló a El Financiero la...
Oficial de cumplimiento en los partidos políticos
Perú | El experto peruano Luis Lamas Puccio afirma que la normativa vigente impide una eficiente fiscalización sobre el dinero manejado por los partidos...
Marcos Tarre: La delincuencia organizada afecta todo, incluso la gobernabilidad
El reciente entierro de Teófilo Cazorla Rodríguez, alias “El Conejo”, quien se hiciera conocido como el “pran” o “mandamás” del Centro Penitenciario de San...
Sin datos oficiales: gobierno niega alto índice de violencia en Caracas
El director del gubernamental Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana, Jesús Escobar, rechazó un informe de una ONG mexicana que ubica a Caracas como la...
México: De narcos a mafiosos, del tráfico de drogas al saqueo ciudadano
El estado mexicano ha sido omiso en generar datos duros que expliquen cómo el crimen organizado pasó de grandes grupos dedicados al trasiego internacional...
