Inicio Buscar

oro - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Guaidó pide a la UE endurecer sanciones contra el régimen chavista

El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que quiere que la Unión Europea amplíe las sanciones contra miembros del régimen...

Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos

Uno de los mayores escándalos recientes de lavado de dinero ocurrió en uno de los lugares del planeta menos esperados: los...

EEUU continúa presionando al régimen de Maduro con nuevas sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó este martes que incluyó entre...

Nepotismo y corrupción convirtieron a una mujer en la más rica de África

Una investigación periodística pudo determinar cómo Isabel dos Santos, hija del expresidente de Angola José Eduardo dos Santos, se convirtió en...

EEUU renueva la licencia a cinco petroleras para operar en Venezuela

Washington, que impone fuertes sanciones económicas a Caracas, extendió "el respiro" otorgado a una subsidiaria del gigante petrolero venezolano PDVSA durante...

Armando Info: Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab

Una hasta ahora desconocida gira europea en la primavera de 2019, marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que...

Productores de aguacate de México se enfrentan cada vez más a los cárteles

El sendero que toma un aguacate de la granja a la tostada está cada vez más marcado por cercas de alambre...

El ecocidio de Maduro en Venezuela

El Arco Minero del Orinoco se encuentra en Venezuela junto a la Amazonía y dentro del Escudo Guayanés que es la...

El papel de las oficinas familiares como facilitadoras del dinero sucio

El modelo de oficina familiar se remonta a siglos atrás, cuando los mayordomos reales manejaban la fortuna de los monarcas. En la Edad Dorada,...

Falta poco para que el GAFI supervise medidas para activos virtuales

A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »