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Investigan presunto lavado de dinero de Diosdado Cabello en Costa Rica: Congelan cuentas de...
CCD El Ministerio Público explicó a Efe que el pasado 7 de junio el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) trasladó el informe a la Fiscalía...
Perú acumuló más de 11.000 operaciones sospechosas de lavado activos en 2017
CCD Perú acumuló más de 11.000 reportes de operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos en 2017, un 35 % más que 2016,...
Más de 10 personas han sido detenidas por la Dgcim en Bolívar
CCD La operación empezó desde la semana pasada en el estado Bolívar, en primera instancia se filtró una lista en la cual se daban...
EEUU habría confiscado $800 millones de Diosdado Cabello y deportado a su hija
CCD | Estados Unidos habría confiscado unos $800 millones de la fortuna personal del político venezolano de alto rango Diosdado Cabello, pese a los...
Exvicepresidenta de Guatemala Baldetti enfrenta primer juicio por corrupción
CCD La exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti enfrenta desde hoy un primer juicio por un caso de corrupción, junto a otras 12 personas, procesada...
Una exprocuradora y el testaferro de Rafael Ramírez señalados de recibir sobornos del BES
CCD Un nuevo filón en el entramado de corrupción entre el Grupo Espírito Santo (GES) al mando de Ricardo Salgado y altos funcionarios de...
Venezuela, entre los peores países del mundo en la lucha contra el tráfico ilícito
CCD Venezuela es uno de los cinco países del mundo peor valorados en la lucha contra el tráfico ilegal de mercancías, revela un estudio...
Pdvsa no dota a trabajadores desde hace tres años de implementos de seguridad y...
CCD La arenga del presidente Nicolás Maduro en el acto del martes con dirigentes y trabajadores petroleros afectos al oficialismo no cayó bien en...
EEUU sancionó red del capo colombiano Rincón Castillo y empresas asociadas
CCD El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones económicas contra la red narcotraficante dirigida por el colombiano Pedro Rincón Castillo, incluidas...
Capturado enlace del Clan del Golfo que enviaba cocaína a Venezuela
CCD Las autoridades capturaron en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (este), a Luis Ramiro Fernández Barrientos, alias "Viejo Toro", sindicado de...
