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En la lisa Ofac hermanos mexicanos traficantes de heroína
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los hermanos Job. Ismael y Rubén...
El misterioso mensaje que llevó a la filtración de los ‘Papeles de Panamá ’
París | La filtración de millones de documentos financieros que vinculan a muchos ricos y poderosos del mundo con una discreta firma de abogados...
110 kilos de marihuana incautó la GNB en Cojedes
Un total de 203 panelas de marihuana, que pesaron 110 kilos, incautó la Guardia Nacional Bolivariana, en el Punto de Control Fijo de Apartadero,...
La norma de FinCEN sobre control de sociedades opacas incumpliría el estándar del GAFI
El Tesoro de EEUU, ante el compromiso de su evaluación por el GAFI en 2016 y las urgencias derivadas de las filtraciones offshore, ultima...
PapelesPanamá: el lado oscuro del mercado del arte
CCD | Los Papeles de Panamá, revelados hasta ahora ´por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no deja cabos sueltos en lo que...
Empresario investigado en Guatemala alquiló a Pdvsa la hundida gabarra Aban Pearl
El viernes (8 de abril) un escándalo financiero estremeció a Guatemala. El Banco de los Trabajadores (Bantrab) fue intervenido debido a una operación irregular que...
Ex presidente de Concacaf se declara culpable de corrupción en la Fifa
El hondureño Alfredo Hawit, suspendido presidente de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) y exvicepresidente de la FIFA, se...
Fiestas, lujo y blanqueo de dinero en una Venezuela hundida en la miseria
Mientras la mayoría de los venezolanos desafía todos los días las inmensas colas para encontrar productos alimenticios, de limpieza, pañales y una inmensa cantidad...
Dos imputados por hallazgo de avioneta calcinada usada para traficar drogas
El Ministerio logró la medida privativa de libertad para Porfirio Antonio Díaz Díaz (33) y el obrero José Ramón Román López (30), por su...
Acusan a exdirector de El Rodeo I por facilitar armas y explosivos a los...
El Ministerio Público acusó al exdirector del Internado Judicial El Rodeo I, Cecilio Enrique Herrera Rengifo (45), por presuntamente haber facilitado el ingreso de...
