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EEUU llevaba meses alertando a Andorra sobre movimientos financieros
La embajada de Estados Unidos (EEUU) en España ha disparado un misil contra la línea de flotación política del presidente de Andorra, Antoni Martí...
Banco Peravia: Implican a tres venezolanos en fraude por US$32,5 millones
Santo Domingo | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyeron en actores civiles en contra de tres venezolanos - José Luis...
ONG de defensa de libertad de expresión condena demanda contra medios venezolanos
El Comité de Protección de Periodistas (CPJ), organización internacional de defensa de la libertad de expresión alerta sobre la demanda que interpuso Diosdado Cabello,...
Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup
CCD | El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento...
¿ Y las empresas de maletín? Fiscal general publica lista de condenas por...
En la lista de 277 condenas por uso irregular de las divisas otorgadas por Cadivi y el Cencoex, publicada por la fiscal general de...
Chávez condonó en secreto deuda de Nicaragua por más de US$26 millones
El fallecido presidente Hugo Chávez condonó secretamente una deuda de 26.33 millones que Nicaragua le debía a Venezuela, en una operación que fue considerada...
Fincen no da un paso atrás en el caso Banca Privada d’Andorra
CCD | Para la Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) no hay dudas. En el caso de Banca...
Alerta roja para capturar a exjefe del Cicpc por red de lavado en...
La oficina de Interpol-Venezuela del Cicpc informó la inclusión de una notificación de alerta roja internacional contra el comisario Norman Danilo Puerta Valera, ex...
Ejecutivos venezolanos del banco Peravia transfirieron fondos a testaferros
Santo Domingo, República Dominicana.- Los ejecutivos del Banco Peravia, intentaron manipular sus tentáculos con transferencias a particulares, venta de certificados y hasta la sustracción...
Tribunal de EEUU sin jurisdicción para juzgar a Derwick
El juez J. Paul Oetken del Distrito Sur de Nueva York, se declaró "sin bases para ejercer su jurisdicción sobre los ciudadanos venezolanos Alejandro...
