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EEUU sanciona a Bernabé Gutiérrez y a otros cuatro por plan para manipular elecciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en su lista de sanciones...
Así ayudaron los bancos a que los boliburgueses sacaran sus fortunas del país
Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de...
El País: El descontrol bancario permitió transacciones por casi $ 5.000 millones vinculados al...
Venezuela tiene un capítulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtración de más de 2,000 informes de actividades financieras...
EEUU ofrece 5 millones de dólares por “narcoterrorista” del ELN
Estados Unidos anunció hasta 5 millones de dólares de recompensa por un colombiano señalado de ser un narcotraficante y alto líder...
Los archivos de FinCen exponen a Alejandro Ceballos, el contratista sigiloso
Su nombre no es de los más sonados dentro de la red cleptocrática del régimen pero ello no le ha impedido...
Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antigua
El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el...
FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro
Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de...
Expertos: Las filtraciones de FinCEN tendrán un “efecto escalofriante” en la lucha contra los...
Las filtraciones de la unidad de inteligencia financiera de EE. UU. tendrán un efecto devastador en la confianza y la confidencialidad...
Leonardo González Dellán, el venezolano sancionado que pagó por el pasaporte dorado en Chipre...
La Unidad de Investigación de Al Jazeera tuvo acceso a una filtración de documentos que revelan que casi 2,500 personas pagaron...
Operación conjunta de EEUU y Reino Unido decomisa 9 toneladas de drogas
La Guardia Costera de Estados Unidos decomisó unas 6 toneladas de cocaína y 3 de marihuana durante 12 operaciones en aguas...
