Inicio Buscar
pagos ilícitos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Bloomberg: Nunca nadie había hecho antes una máquina de corrupción como Odebrecht
CCD | Existe la corrupción, pero la de Odebrecht, es un caso aparte. A finales del verano de 2015, los encargados de los sobornos en...
Suiza dará a Estados Unidos más datos bancarios en caso de soborno a directivos...
CCD | Suiza podrá entregar al Departamento de Justicia de Estados Unidos más datos bancarios en el marco de las pesquisas estadounidenses sobre el...
Caso Odebrecht: Monto total de sobornos a nivel global supera $3 mil millones
CCD | Hasta ahora, la cantidad oficialmente reconocida del monto global de coimas que Odebrecht confesó haber pagado en el mundo entero, era la...
Escándalos en el Bandes provocaron movimiento en la presidencia del BCV
CCD |Este martes, la Asamblea Nacional (AN) autorizó el nombramiento de Eudomar Rafael Tovar (foto) como presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), en...
Telefónica Venezolana pagará millonaria multa en EEUU por sobornos a funcionarios en Venezuela
Telefónica Venezolana, subsidiaria de la multinacional española Telefónica S.A., ha acordado pagar más de 85.2 millones de dólares para resolver una...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2024
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados...
Estados Unidos toma medidas decisivas para cerrar el paso al lavado de dinero en...
Con el propósito de frenar el uso indebido en el sector inmobiliario de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, a través...
El cartel cripto petrolero: continúa el saqueo de Pdvsa
Análisis CCD.- Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái,...
El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA
En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por...
ChipMixer: plataforma acusada de lavado de dinero, clausurada por autoridades de EEUU y Alemania
El mezclador de criptomonedas ChipMixer ha sido desmantelado por autoridades de Estados Unidos y Alemania, quienes lo acusan de haber facilitado...