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La red de operadores y testaferros de Nicolasito
El hijo de Nicolás Maduro ha sido objeto de varias acusaciones, desde traficar con drogas hasta controlar la explotación y el...
Venezuela figura en la lista negra de países más involucrados con el narcotráfico
En un escrito de Donald Trump enviado este jueves al secretario de Estado, Mike Pompeo, el mandatario de EEUU emitió la lista de los países más vinculados al narcotráfico: "Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela".
HSBC acuerda pagar 294 millones de euros a Bélgica por fraude fiscal
La filial suiza del banco británico HSBC, accedió a pagar 294 millones de euros a Bélgica, en concepto de un caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el que la entidad bancaria estaría involucrada.
El Tesoro de EEUU sanciona a Alex Saab por red de corrupción con el...
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó al colombiano Alex Nain Saab Moran...
Ecocidio en el Arco Minero del Orinoco preocupa a El Vaticano
...la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco “profundiza el modelo extractivista y acentúa la lógica rentista en Venezuela, con la incorporación de transnacionales”. Es decir, es un proyecto que estaría basado en la obtención de activos a través de la destrucción ambiental, además del etnocidio que acarrea.
México congela cuentas vinculadas a red de lavado de dinero del CLAP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó 19 cuentas de personas naturales y jurídicas implicadas en la trama que proveía alimentos desde México con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro, que además está siendo investigada por lavado de dinero.
Cae red de blanqueo de webs de prostitución en Finlandia y Suecia
La Policía Nacional de España ha desmantelado la red de prostitución dedicada al blanqueo de los millonarios beneficios de 16 páginas...
Ibéyise Pacheco: las bandas criminales tienen el control
No existe un venezolano que no conozca las galletas María. Es un clásico hasta más allá de nuestro país. Y la fábrica...
Odebrecht intenta lavar su imagen en Argentina
Por esta razón, la constructora busca limpiar su imagen a través de su filial en Argentina, donde también está implicada en varias causas de sobornos y corrupción.
Sociedad offshore en Turquía, Iveex Insaat, compra petróleo a PDVSA desde abril
Según fuentes, el 14 de marzo se llevó a cabo una reunión de PDVSA donde los directores cambiaron la política para nuevos clientes o proveedores, lo que abrió paso a una compañía turca llamada Grupo Iveex Insaat a comprar petróleo venezolano desde abril...
