Inicio Buscar
panamá - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Rocío Maneiro, embajadora de Venezuela en Londres, ocultó cuatro millones de euros en Banca...
CCD | La embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro González, ocultó desde 2012 cuatro millones de dólares (3,5 millones...
Suben los depósitos en Bandes Uruguay de clientes residenciados en Venezuela
CCD Mientras todavía siguen los coletazos y distintas versiones sobre supuestas transferencias millonarias frustradas con destino a Uruguay del régimen de Nicolás Maduro, los...
Comisión de Contraloría de la AN inició investigaciones contra Interbane
CCD/ La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles el inicio de investigaciones contra la empresa Interban Exchance, C.A., mejor...
El Pitazo | El fraude de PetroCaribe: Régimen de Venezuela gastó US$28.000 millones en...
CCD | Petrocaribe ha inyectado más de 28.000 millones de dólares en 14 países y ha servido a Venezuela para garantizar un escudo de protección...
¿Quién es Mario Bonilla y qué relación tiene con la familia presidencial?
CCD | Fue declarado prófugo por la justicia de EEUU por transferir $200 millones de los fondos petroleros del país a los hijastros de un...
La Franja del Orinoco y el Arco Minero, propiedades de China y Rusia
CCD | Ya es un hecho oficial y era de esperarse: el gobierno “revolucionario”, el de “ahora sí tenemos patria”, ha entregado PDVSA y el...
Caso Andrade-Gorrín-MalpicaFlores
CCD | Ponemos a disposición de nuestros lectores las principales informaciones publicadas por CuentasClarasDigital.org relativas al caso Andrade-Gorrín-MalpicaFlores: Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo...
EEUU presenta cargos contra magnate venezolano Raúl Gorrín
CCD | Fiscales estadounidenses revelaron el lunes cargos contra un magnate venezolano de los medios de comunicación cercano al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro....
OCDE publica lista de países con “pasaportes de oro” por alto riesgo de evasión...
CCD | La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó una lista de "pasaportes de oro" de 21 países que tienen un alto...
El BCE retira licencia al banco maltés Pilatus Bank, acusado de blanqueo de capitales
CCD | Pilatus Bank operaba en Malta desde enero de 2014 como banco privado con una base de clientes compuesta predominantemente por no residentes de...
