Inicio Buscar
panamá - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...
CCD | Empresas argentinas adquirieron productos a compañías chinas que directamente fueron enviadas a Venezuela, sin pasar por la nación sureña como exportaciones argentinas,...
Fiscalía Federal suiza abre procedimiento contra banco Julius Baer por trama de lavado de...
CCD | Julius Baer, el banco suizo en el centro de la trama de legitimación de capitales de la denominada Operación Fuga de Dinero,...
Diputado Ismael García: Fiscalía del Sur de la Florida investiga a Diosdado Cabello y...
CCD | El diputado Ismael García solicitó investigar cuentas bancarias, propiedades y empresas registradas a nombre de un grupo de familiares y socios de Pedro...
Caso Odebrecht: Ex presidente en Venezuela Euzenando Azevedo compartía cuentas millonarias en Suiza con...
CCD | En el juicio contra Odebrecht en Brasil se contó con 78 delatores que aceptaron contarlo todo a cambio de beneficios procesales. Uno de...
Lavado de dinero del narcotráfico, operaciones ilegales con bonos de #Venezuela: Las redes colombianas...
CCD | La sociedad colombiana Global Securities ha hecho negocios con firmas americanas de Gustavo Hernández Frieri, capturado en Sicilia la semana pasada acusado por...
Luis Alfonso de Borbón, vicepresidente del BOD, nuevo presidente de la fundación Francisco Franco,...
CCD | Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco, será el nuevo presidente del patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco, ocupando la vacante...
Colombia superó evaluación del sistema Anti-lavado de Activos
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la...
ElCooperante.com: La estafa multimillonaria que salpica a Víctor Vargas, presidente del BOD
CCD | Nota de El Cooperante.- Una estafa multimillonaria salpica a Víctor Vargas Irausquín, el banquero venezolano y máximo accionista del Banco Occidental de...
Operación encubierta de varias agencias de EEUU “Money Flight” develó trama milmillonaria de corrupción...
Redacción CCD | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios...
“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria...
CCD | Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de...
