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Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar el escándalo
CCD El bufete panameño Mossack Fonseca, que hace dos años protagonizó el escándalo de los papeles de Panamá, "no tenía idea" de quienes eran...
Odebrecht acordó pagar 1,8 millones por fraudes en obras de Sao Paulo
CCD La compañía brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción de dimensión internacional, acordó pagar 7 millones de reales (unos 1,8 millones de...
La vida secreta de la ex funcionaria de Bandes
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El último refugio de “Nadal”, el agente secreto de Pdvsa
CCD Rafael Ernesto Reiter Muñoz compró al llegar a España una casa blanca, de formas cúbicas y pocas ventanas. Era julio de 2015 y lo...
“Montos de los contratos con Odebrecht aumentaron desproporcionadamente”
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Abogado querellante: Causa contra Martinelli puede declararse compleja
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Venezuela, entre los peores países del mundo en la lucha contra el tráfico ilícito
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Preocupación ante crecimiento del lavado de dinero en el mundo digital
CCD Más de 250 personas, la mayor parte de ellas miembros de los equipos de investigación tanto de la Guardia Civil como de la Policía...
EEUU sanciona a Diosdado Cabello y otros dos funcionarios del régimen de Venezuela
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Exministro francés es condenado a cuatro años de cárcel por fraude
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