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Revelan triangulación de Odebrecht desde Andorra hacia América Latina
CCD La constructora brasileña Odebrecht pagó 200 millones de dólares en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de...
El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá el lunes creciente crisis en Venezuela
CCD El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el lunes próximo una reunión informal para discutir la creciente crisis en Venezuela a pedido...
Berlín reclama avances contra paraísos fiscales a nivel mundial
CCD El Gobierno alemán reclamó hoy "avances", tanto a escala de la Unión Europea (UE) como global, en la lucha contra los paraísos fiscales...
Canadá revisa documentación filtrada en los “Papeles del Paraíso”
CCD La agencia tributaria de Canadá comenzó a revisar este lunes documentos filtrados del bufete de abogados Appleby, en busca de pruebas que confirmen...
“Paradise Papers” vincula a ministro argentino de Finanzas con fondos offshore
El ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo, aparece mencionado como integrante de una administradora de fondos de inversión vinculada a dos paraísos fiscales, según...
Corrupción en el Metro: Haiman El Troudi y los sobreprecios de Odebrecht y Alstom
CCD | Para ejecutar el contrato de Sistema Integral Línea II Obras civiles El Tambor-San Antonio del Metro de Los Teques, Odebrecht (cuya especialidad no es la...
Fraudes con Cadivi y Cencoex: Varios allanamientos y dos empresarios detenidos
CCD | El Ministerio Público informó sobre nuevos allanamientos y detenciones a compañías y accionistas que recibieron divisas para actividades productivas de Cadivi y Cencoex. Se...
Fincen (EEUU) ordena mayor escrutinio de operaciones bancarias por corrupción generalizada de régimen de...
CCD | Estados Unidos advirtió el miércoles sobre lo que llamó “corrupción pública generalizada” en Venezuela y pidió a las instituciones financieras vigilar los intentos...
Los sobornos de Odebrecht en Venezuela | No fueron 98 sino más de 350...
CCD | Exclusiva.- Odebrecht habría pagado 350 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del régimen de Venezuela, y no 98 millones como...
De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás...
CCD | La Fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, abrió una verdadera caja de Pandora. Su denuncia contra la empresa Group Grand Limited no sólo desnuda...
