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PapelesPanamá: Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo

El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a...

PapelesPanamá: Bufete registró decenas de empresas importadoras de alimentos para CASA

El caso de Desiré D. Obadía Medionies, importador de equipos militares y alimentos para el gobierno, podría ser la de decenas de empresarios que...

PapelesPanamá: Las cuentas de Cruz Weffer en Seychelles

El general retirado Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur, abrió una sociedad en Seychelles en 2007 cuando fue imputado por...

Panamá investigará los presuntos delitos revelados en ‘los papeles’

Ciudad de Panamá.- Después de destaparse el escándalo mundial denominado 'Los Papeles de Panamá', el Ministerio Público informó que se iniciarán las investigaciones respectivas...

Postergación del juicio por caso Odebrecht en Panamá: Política y corrupción en el límite

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El rastro de Alex Saab en los papeles de Pandora

Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por paraísos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional...
GAFI

GAFI vuelve a incluir a Panamá en su lista gris

La semana pasada, los hombres de GAFI se reunieron en EEUU para abordar el caso de Panamá, y al final de la semana resolvieron incluir de nuevo a este país en su lista gris por presentar fallas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Morodo

Morodo registró empresa en bufete Mossack Fonseca de Panamá

Raúl Morodo usó testaferros de los papeles de Panamá para ocultarse en una empresa de ese país, donde cobraría las sumas millonarias del régimen de Chávez.

Panamá negocia con Brasil, Portugal y Grecia exclusión mutua de listas negras

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