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2016: El año que vivimos al borde del abismo
Cuentas Claras Digital | El año 2016 será recordado como el peor de la historia reciente de Venezuela. La hiperinflación, el desempleo, la escasez...
Financiación del terrorismo: Europa aumenta controles sobre tarjetas prepago y monedas virtuales
CCD | Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron hoy un acuerdo para reforzar la Directiva contra el blanqueo de capitales y...
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El responsable fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, es el encargado de preparar la lista negra de paraísos fiscales opacos que serán sancionados en...
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El Banco Santander se encuentra entre las grandes entidades internacionales que han creado sociedades pantalla en Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes. Según...
España: Fiscalía apunta a bancos y bufetes que llevaron clientes a Mossack Fonseca
La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales (de España) implicados en la trama masiva de evasión...
