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Cencoex: Cuarta lista de personas naturales que deben verificar uso correcto de divisas
CCD | El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) publicó un cuarto listado de personas naturales que deben verificar el correcto uso de las...
Diputado Elias Matta: Fonden, la caja negra de corrupción y despilfarro
El Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN, se ha convertido en una caja negra de corrupción y despilfarro de más de 116 mil millones de...
2da. convocatoria del Cencoex a personas naturales para verificar uso correcto de divisas
CCD | El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencóex), publicó este viernes una nueva lista de personas naturales que deberán acudir a este organismo...
Informe de la Contraloría: La corrupción oficial
La Contraloría acaba de publicar su último informe y, entre líneas, vuelven a aparecer "empresas fantasma" que se tragaron los dólares. En la lista...
Reclaman US$952 millones por estafa de Illarramendi
La estafa de cientos de millones de dólares perpetrada por Francisco Illarramendi en Estados Unidos muestra un balance donde el valor de los reclamos...
2.116 empresas han desviado dólares otorgados por el gobierno de Venezuela
CCD | De acuerdo al registro que ha estado depurando el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), existen 9.091 empresas activas, y a 2...
Former treasurer of Venezuela Alejandro Andrade partnered with Francisco Illaramendi to carry out fraud...
Versión en español
On October 11, 2010, Alejandro Andrade, former treasurer of Venezuela and former president of Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela...
Ex tesorero Alejandro Andrade cuadró venta de bonos con Francisco Illaramendi
English version
El 11 de octubre de 2010, el tesorero de la Nación y presidente del Bandes aprobó la venta de bonos de la deuda...
Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)
No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...
Corrupción en industria petrolera venezolana expuesta en simposio de delitos económicos
CuentasClarasDigital en Cambridge | Venezuela vive la tormenta perfecta: Total dependencia en la exportación de petróleo y un dramático aumento en los niveles de...
