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Credit Suisse falló en lucha contra lavado de dinero en caso Petrobras, Pdvsa y...
CCD | El banco helvético Credit Suisse falló en la lucha contra el lavado de dinero en casos de corrupción relacionados con Petrobras, Pdvsa y...
UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...
CCD | Empresas argentinas adquirieron productos a compañías chinas que directamente fueron enviadas a Venezuela, sin pasar por la nación sureña como exportaciones argentinas,...
Ex funcionaria condenada a 6 años por trama de corrupción en Oficina de Pdvsa...
CCD |Nélida Izarra, exdirectora general de la oficina para la Determinación del Crudo de Exportación de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue condenada...
Fiscalía Federal suiza abre procedimiento contra banco Julius Baer por trama de lavado de...
CCD | Julius Baer, el banco suizo en el centro de la trama de legitimación de capitales de la denominada Operación Fuga de Dinero,...
Arrestado en Miami José Manuel González Testino por trama de sobornos de PDVSA
CCD | Un ciudadano estadounidense-venezolano fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami y acusado de sobornar a un funcionario de la empresa estatal de...
Vinculan a esposo de vicepresidenta de Colombia en trama de lavado de dinero...
CCD | Tras la entrevista con Caracol Radio en la que Marta Lucía Ramírez negara vínculos de su familia desde hace “cinco o seis...
Esta semana extraditarían a EEUU desde Italia a colombiano vinculado a caso PDVSA
CCD | El ciudadano colombo norteamericano Gustavo Adolfo Hernández Frieripermanece en una prisión de Sicilia en Italia a la espera que finalice el proceso de...
¿Quiénes son los conspiradores 2 y 7 en el esquema de lavado de dinero...
CCD Cinco venezolanos fueron acusados por Estados Unidos de participar en el lavado de 1200 millones de dólares involucrando a la estatal petrolera, Pdvsa La...
Operación encubierta de varias agencias de EEUU “Money Flight” develó trama milmillonaria de corrupción...
Redacción CCD | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios...
Demanda en nombre de Pdvsa en EEUU fue avalada por el Ejecutivo
CCD El grupo Pdvsa US Litigation Trust que presentó en Estados Unidos una demanda por estafa a nombre de la petrolera estatal venezolana aseguró que...
