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Nicaragua es vía de escape para el oro que sale ilegal de Venezuela
La exportación del oro y las actividades vinculadas al crimen organizado se han convertido en los principales rubros de ingresos y negocios seguros...
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La Udef acusa a Morodo de pagar comisiones a un ex alto cargo chavista
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) acusa al ex embajador español en Venezuela (durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) Raúl Morodo,...
Armando Info: Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra
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Hace cinco años el dinero sucio dejó de estar tranquilo en los paraísos fiscales
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Matthias Krull, de banquero de los ‘bolichicos’ a testigo estrella en caso Money Flight
Matthias Krull se levanta el pantalón y desliza una tijera de jardinería en el monitor de tobillo que durante dos años...
Exgerente de Citgo se declaró culpable por trama de sobornos y lavado de dinero
José Luis De Jongh Atencio, ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo, se declaró culpable por su papel en el lavado...
Caso Money Flight: Reducen sentencia a Matthias Krull por cooperar con autoridades de EEUU
Un banquero suizo que quedó en el centro de atención de un caso de lavado de dinero venezolano de miles de...
Una editorial de cocina de Madrid pagó €1.7 millones a Javier Alvarado por ‘asesoramiento...
Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), cobró 1.7 millones de euros de una editorial...
Autoridades de EEUU buscan endurecer sentencia contra Gustavo Hernández Frieri
Los fiscales federales de Miami buscan una severa sentencia de prisión contra Gustavo Hernández Frieri, quien según las autoridades, está obstaculizando...
