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Madrid | Fiscalía pide 160 millones de multa para Duro Felguera y cárcel para...
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una multa de 160 millones de euros para Duro Felguera y penas de prisión de hasta...
Exgerente de Bariven, declarado culpable por lavado de dinero, colabora con la justicia estadounidense
César David Rincón Godoy, exgerente de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) Bariven, habría prestado recientemente colaboración a la justicia estadounidense luego...
Banquero se declara culpable de canalizar millones en sobornos a funcionarios de Pdvsa
El banquero suizo-portugués Paulo Murta se ha declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos de orquestar una operación de sobornos...
Dubái: Refugio dorado para el principal operador de los sobornos del Banco Espirito Santo...
A los 50 años, João Alexandre Silva creyó ver la oportunidad de su vida. Con 15 años de carrera en el Banco...
Luis Fernando Vuteff se declaró culpable en EEUU por saqueo a Pdvsa
El empresario argentino Luis Fernando Vuteff, implicado en un esquema de desvío de 600 millones de dólares de la empresa estatal...
Abogado vinculado al saqueo de Pdvsa canalizó 19 millones de dólares a través de...
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) reveló que Luis Carlos de León Pérez, exabogado de Petróleos...
Empresarios Francisco D’Agostino y Wilmer Ruperti señalados en la cripto-corrupción de Pdvsa
En su programa "Sin Filtros," transmitido en YouTube, la periodista Maibort Petit comentó sobre las declaraciones del fiscal del régimen de...
Imputarán a Carmelo De Grazia, presidente de Bancamiga, y a sus hermanos por traición...
El Ministerio Público acusará de traición a la patria a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez,...
EEUU reimpone sanciones por incumplimiento del Acuerdo de Barbados, mientras que Chevron continuará sus operaciones
Este miércoles 17 de abril, un día antes de la expiración de la Licencia General 44, altos funcionarios de la Administración...
Armando Info | Samark López: De prestanombres a pieza clave en red de sobornos internacionales
Samark López, empresario y reconocido socio de Tareck El Aissami, ha sido detenido en Venezuela acusado de lavado de dinero y...
