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Carlos Tablante: Los pecados capitales de Naman Wakil
Entre las decenas de empresas de maletín registradas en Florida por el proveedor de alimentos del régimen chavista Naman Wakil destaca...
Gigante del asfalto tailandés implicado en caso de sanciones al régimen de Maduro
Una importante empresa de asfalto tailandesa ha sido implicada por lavado de dinero en una denuncia penal contra un empresario de...
Cerca de un centenar de empresas conforman la macroestructura de Alex Saab
Nada menos que unas 89 empresas, registradas en 15 países, y más de una docena de abogados en su equipo de...
Detenido en EEUU Naman Wakil, proveedor de alimentos del régimen chavista
Tal como denunciamos en este espacio en 2016, las irregularidades en la compra de alimentos durante la gestión del general Carlos...
Acreedores de PDVSA apuntan a cuenta bancaria de Portugal para cobrar deudas
Los acreedores de la petrolera estatal venezolana PDVSA apuntan a fondos mantenidos en las cuentas de la empresa en el Novo...
La red de sobornos de PDVSA pagó en Andorra $30 millones a un directivo...
La red de exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de...
Operación Money Flight: Declarado culpable Carmelo Urdaneta por recibir millonarios sobornos a cambio de...
Carmelo Urdaneta, un exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela que ha estado ayudando a las autoridades estadounidenses en el caso...
Chavismo dice que Justicia de Italia aceptó extradición de Rafael Ramírez
El régimen de Nicolás Maduro anunció que la Procuraduría General de Italia aceptó la extradición del exministro de Petróleo, Rafael Ramírez. La solicitud...
Criptomonedas se convirtieron en un valor refugio contra la devaluación del bolívar
El colapso de la economía venezolana de los últimos siete años, caracterizada por el exiguo poder de compra del bolívar y la...
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El Departamento de Estado de EEUU publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción,...
