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EEUU rastrea en España el dinero del chavismo
Las autoridades estadounidenses y la Fiscalía Anticorrupción española se unen para localizar el dinero sustraído a Petróleos...
Suiza acusa de soborno, lavado de dinero y robo de datos de Pdvsa a...
Como se sabe, el 5 de marzo de 2018 se conoció que PDVSA había demandado a varias de las principales transnacionales...
No se puede entender la crisis humanitaria de Venezuela sin hablar de corrupción
La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó...
Maduro, Pdvsa y los bancos rusos: Una batalla perdida
Los abogados Anton Imennov y Sergey Glandin analizan los vínculos entre la petrolera venezolana Pdvsa y el banco ruso GazpromBank; Lazos que...
EEUU sancionaría a multimillonario David Martínez por transacciones con régimen de Maduro
En abril de 2017, David Martínez, fundador del fondo de cobertura Fintech Advisory Inc. con sede en Delaware, otorgó al gobierno de...
Más de 20 toneladas de oro salieron del BCV en 2018
Las reservas de oro de Venezuela disminuyeron en 20,89 toneladas durante el año 2018, según datos reflejados por el Banco Central...
Perfil de los cinco sancionados por EEUU el 15 de Febrero
CCD | Este 15 de Febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cinco...
Rocío Maneiro, embajadora de Venezuela en Londres, ocultó cuatro millones de euros en Banca...
CCD | La embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro González, ocultó desde 2012 cuatro millones de dólares (3,5 millones...
Tribunal de EEUU ordena a Rafael Ramírez pagar 1.420 millones de dólares por extorsionar...
CCD | Rafael Ramírez, el expresidente de Pdvsa, fue declarado de tratar de extorsionar a la compañía petrolera Harvest Natural Resources, de Houston, Texas, por...
Caos, insomnio, llamadas frenéticas: PDVSA lucha por sobrevivir
CCD | En la petrolera estatal de Venezuela reina la desesperación y el caos una semana después de que EE.UU. impusiera una prohibición de facto...
