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Filial Alba Petróleos continúa bajo la lupa
Tras las sanciones de EEUU a Pdvsa, la filial Alba Petróleos ha estado en la mira del Departamento de Justicia, y las investigaciones continúan.
Investigan lavado de dinero en Alba Petróleos
La Fiscalía General de El Salvador inspeccionó 26 oficinas de Alba Petróleos, filial de Pdvsa, por supuesto lavado de dinero, informa...
Arrestan a exdirector de petrolera Pemex en México
Emilio Lozoya, exdirector general de la petrolera Pemex, fue detenido por supuestas actividades de corrupción vinculadas al caso Odebrecht.
Cierran cuentas de Alba Petróleos en bancos de El Salvador
Tras las sanciones de los Estados Unidos a PDVSA, bancos salvadoreños cierran cuentas de Alba Petróleos para evitar perder corresponsalías en EEUU.
Bulgaria bloquea e investiga injustificadas transferencias millonarias de petrolera venezolana PDVSA
CCD | Fiscalía de Bulgaria anunció este miércoles el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que...
Armada de buques con petróleo venezolano se forma en Golfo de México
CCD | Una flota cargada con unos 7 millones de barriles de crudo venezolano se ha formado en el Golfo de México, algunos con suministros...
El Pitazo | El fraude de PetroCaribe: Régimen de Venezuela gastó US$28.000 millones en...
CCD | Petrocaribe ha inyectado más de 28.000 millones de dólares en 14 países y ha servido a Venezuela para garantizar un escudo de protección...
Rusia aún no contempla aceptar transacciones con Caracas en criptomoneda petro
CCD | Representantes de las autoridades financieras rusas visitaron Venezuela para conocer la criptomoneda petro, pero aún no prevén aceptar su uso en transacciones bilaterales,...
EE UU sanciona a Petrobras con 1.790 millones de dólares por engañar a inversores
CCD | El regulador del mercado de valores en Estados Unidos (SEC, en sus siglas en inglés) ha sancionado a la compañía estatal brasileña...
Credit Suisse falló en lucha contra lavado de dinero en caso Petrobras, Pdvsa y...
CCD | El banco helvético Credit Suisse falló en la lucha contra el lavado de dinero en casos de corrupción relacionados con Petrobras, Pdvsa y...
