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Estado Delincuente: ¿cómo Venezuela se convirtió en uno de los países más peligrosos del...
Estado Delincuente explica los fraudes y sobornos perpetrados en el mercado permuta, cómo el crimen organizado entró en PDVSA y robó los fondos de los trabajadores de la petrolera, los negocios ilícitos...
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie...
No se puede entender la crisis humanitaria de Venezuela sin hablar de corrupción
La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó...
Departamento del Tesoro de EEUU subasta catorce valiosos caballos de salto de ex tesorero...
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El Pitazo | Denuncian que grupos irregulares operan en seis estados de Venezuela
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¿Podrá Venezuela recuperar lo que le han robado?
CCD | El Senado de Estados Unidos introdujo a finales de septiembre un proyecto de ley para proporcionar ayuda humanitaria al pueblo y a...
Maibort Petit | Fiscalía de EEUU pone en “tres y dos” a hijos de...
CCD | En los documentos que se manejan en la Fiscalía del Sur de la Florida, los nombres de los hijastros del mandatario venezolano —Walter...
Investigación en Colombia contra Alex Saab, el contratista del chavismo
CCD | En los despachos judiciales de Colombia ronda una investigación contra Alex Nain Saab Morán, el empresario barranquillero que ha sido señalado como uno...
EE UU sanciona a Petrobras con 1.790 millones de dólares por engañar a inversores
CCD | El regulador del mercado de valores en Estados Unidos (SEC, en sus siglas en inglés) ha sancionado a la compañía estatal brasileña...
Colombia emite lista de funcionarios chavistas y empresas por operaciones delictivas
CCD | Con el objetivo de prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la...
