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Comisión de Finanzas de la AN pide investigar operaciones privadas de PDVSA
El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, Alfonso Marquina, expresó que esta instancia del...
Experto: filtración de los Papeles Panama fue interna
La filtración de los llamados papeles de Panamá, 11,5 millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, apunta a la participación de “alguien de...
Empresa brasileña pidió disculpas y devolverá US$ 287 millones de la corrupción
Brasilia | En un mea culpa sin precedente en la lucha contra la corrupción en Brasil, la empresa Andrade Gutierrez, segunda mayor constructora del...
PapelesPanamá: Sarah Moya, la ejecutiva de Pdvsa que se mueve en paraísos fiscales
Una nuevo funcionaria de Pdvsa aparece en los Panama Papers. Esta vez se trata de Sarah Moya, quien representaba a la estatal petrolera en...
Informe parlamentario: Todas las empresas básicas de Guayana están en quiebra
Aunque Sidor es la empresa que se encuentra en peor estado, todas las empresas básicas de Guayana presentan un deterioro producto de una década...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
Citgo , filial de Pdvsa, es cliente del bufete de abogados de Flores...
CITGO Petroleum Corporation (Corporación petrolera CITGO) es la mayor filial de Petróleo de Venezuela (PDVSA) fuera del territorio venezolano, cuya sede central se encuentra...
Detenido a exjuez argentino acusado de ayudar a narcotraficantes
El exjuez federal Raúl Reynoso, quien tuvo bajo su jurisdicción una de las zonas más activas del narcotráfico en Argentina, fue detenido bajo la...
Acusado hombre de origen asiático por trata de personas en Carabobo
El Ministerio Público acusó a Yinghua Tsao (48), de origen asiático, por estar presuntamente incurso en la trata de 22 venezolanos que habrían sido...
China castigará con pena de muerte los casos graves de corrupción
En China la pena de muerte será aplicable a aquellos líderes corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a los tres millones de yuanes (410.000 euros o...
