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Investigan lavado de dinero en Alba Petróleos
La Fiscalía General de El Salvador inspeccionó 26 oficinas de Alba Petróleos, filial de Pdvsa, por supuesto lavado de dinero, informa...
Hugo Carvajal cambia de representante legal
El exgeneral chavista Hugo Carvajal tras su detención en España el 12 de abril, por orden de captura de EEUU acusado por tráfico de toneladas de cocaína, informó este lunes que cambió de abogado e insiste en su inocencia de tal delito.
Maduro aprobó 7 millones de euros para fabricación de una metralleta
Maduro declaró en cadena nacional, la aprobación de más de 7.5 millones de euros para fabricar una submetralladora cuyo nombre sería "Caribe".
Morodo registró empresa en bufete Mossack Fonseca de Panamá
Raúl Morodo usó testaferros de los papeles de Panamá para ocultarse en una empresa de ese país, donde cobraría las sumas millonarias del régimen de Chávez.
Otro hombre de Maduro en la lista negra de EEUU
Diego Adolfo Marynberg, es el nuevo nombre que figura en la lista del Departamento del Tesoro de EEUU, para la recuperación de la fortuna oculta de Maduro. Se trata de un empresario argentino de origen israelí, identificado como Zev en su pasaporte.
Casi 200 allegados a Nicolás Maduro en la mira de bancos de Florida
Cada día incrementan las sanciones de EEUU al régimen de Nicolás Maduro por narcotráfico, actividades ligadas a la corrupción, y lavado de dinero.
Los CLAP: Redes de lavado de dinero
EEUU investiga casos de personas involucradas en los CLAP por lavado de dinero.
Reinaldo Muñoz Pedroza, el hombre de Maduro tras los fondos robados a Venezuela
Reinaldo Muñoz Pedroza, nombrado procurador de Venezuela por Nicolás Maduro, es el hombre que intenta recuperar millones de dólares en fondos públicos venezolanos robados.
Carlos Tablante: el suicidio de la democracia
Un video publicado hace unos días costó el cargo al vicecanciller de Austria, miembro del ultraderechista Partido de la Libertad (FPO)
Testaferro de Diosdado Cabello compra mansión en España
Mientras la debacle económica crece, el "2 de Maduro" vuelve a hacer de las suyas a través de Rafael Sarriá (testaferro de Diosdado), quien adquirió una mansión de 10millones de euros en La Moraleja, una de las zonas más opulentas de Madrid - España.
