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Julio Montoya denunció en España vínculos de Podemos y Maduro
El Diputado opositor venezolano Julio Montoya se reunió hoy en el Congreso con diputados de los principales partidos españoles, a los que explicó las...
CIPI: Venezolanos con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra
La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes...
Siguen perdidos ciertos contratos de Monedero con el gobierno de Venezuela
Desde que se divulgó la información sobre el dirigente del partido español Podemos y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monederos...
UIF de Andorra y dos auditoras avalaron procedimientos de BPA
Madrid | La Banca Privada D' Andorra (BPA) habría superado la supervisión de los procedimientos dirigidos a la administración de los riesgos de legitimación de...
La mafia china intentó comprar el Banco Madrid
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El dinero tóxico de boliburgueses y bolichicos bajo la lupa mundial
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Tras años de haber desembarcado en tierras españolas, recién ahora la opinión pública descubre un fenómeno ya bien conocido - y sufrido -...
Maraña de empresas impidió conocer origen del dinero chavista en Andorra
La investigación sobre el origen de los fondos que funcionarios del gobierno venezolano mantuvieron en Banca Privada D´Andorra no es reciente. De hecho, el...
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En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...
Policía española recaba en Andorra datos de clientes de Banco Madrid
En una iniciativa inusual, la Policía española se ha visto obligada a desplazarse al Principado de Andorra para recabar datos de clientes de Banco...
Empresas españolas pagaron a Carlos Aguilera 90 millones de dólares por megacontrato del Metro
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