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Otro hombre de Maduro en la lista negra de EEUU
Diego Adolfo Marynberg, es el nuevo nombre que figura en la lista del Departamento del Tesoro de EEUU, para la recuperación de la fortuna oculta de Maduro. Se trata de un empresario argentino de origen israelí, identificado como Zev en su pasaporte.
Casi 200 allegados a Nicolás Maduro en la mira de bancos de Florida
Cada día incrementan las sanciones de EEUU al régimen de Nicolás Maduro por narcotráfico, actividades ligadas a la corrupción, y lavado de dinero.
Reinaldo Muñoz Pedroza, el hombre de Maduro tras los fondos robados a Venezuela
Reinaldo Muñoz Pedroza, nombrado procurador de Venezuela por Nicolás Maduro, es el hombre que intenta recuperar millones de dólares en fondos públicos venezolanos robados.
Antigua y Barbuda retira pasaporte diplomático a principal proveedor de Maduro
Alex Saab, principal proveedor de Maduro, se queda sin pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda
Maduro paga con oro a Alex Saab por cajas CLAP de Turquía con sobreprecio
La oscura e irregular compra de alimentos a Turquía a cambio del oro de Venezuela estaría enriqueciendo aún mas a Alex Nain Saab Morán, el proveedor favorito de Maduro, según investigación de Bloomberg
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie...
Maduro intentó retirar mil millones de dólares de filial de BANDES en Uruguay
El Banco Central de Uruguay espera una semana agitada para el Bandes Uruguay tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a esta institución. La...
Maduro, Pdvsa y los bancos rusos: Una batalla perdida
Los abogados Anton Imennov y Sergey Glandin analizan los vínculos entre la petrolera venezolana Pdvsa y el banco ruso GazpromBank; Lazos que...
Maduro autoriza un mercado cambiario paralelo en plena crisis política
CCD | Reuters reporta la creación por parte del régimen de Maduro de un mercado cambiario paralelo en plena crisis política. BCV autorizó a INTERBANEX...
El Pitazo | El fraude de PetroCaribe: Régimen de Venezuela gastó US$28.000 millones en...
CCD | Petrocaribe ha inyectado más de 28.000 millones de dólares en 14 países y ha servido a Venezuela para garantizar un escudo de protección...
