Inicio Buscar

régimen - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Diputados de la Unidad viajaron Canadá desafiando amenazas del oficialismo

Una delegación de diputados venezolanos, encabezada por el presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido (Unidad/Lara), e integrada por el vicepresidente del...

Caso sobrinos Flores: Misterioso benefactor paga ambos abogados y causa conflicto legal

Los abogados de los sobrinos de Cilia Flores enjuiciados en EEUU por narcotráfico están siendo pagados por un mismo particular. Esto ha desencadenado un...

Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero

Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...

Deutsche Bank con ‘graves’ problemas de control de los delitos financieros

La Autoridad de Conducta Financiera (The FCA) del Reino Unido ha alertado a Deutsche Bank de “graves” problemas de control de los delitos financieros....

Bisbal: En Venezuela nadie responde por escándalo de los Papeles de Panamá

 El comunicador social e investigador venezolano Marcelino Bisbal, director de posgrados de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostiene que personalidades como el primer...

US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción

Diecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009...

Protección de la democracia: Diputados se reunirán con el secretario general de la OEA

Una delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela viajará el próximo jueves, 28 de abril, a la ciudad de Washington para sostener un encuentro...

Asamblea Nacional prepara ley para confiscar las fortunas de la corrupción

Algunas de las mayores fortunas del mundo están en manos de chavistas, a juzgar por los montos involucrados. Cálculos de la oposición colocan en...

Oscar Solórzano : Decomiso autónomo civil sin condena: Opción para recuperar los bienes de...

CuentasClarasDigital. 21 abril 2016 | Venezuela, como muchos Estados víctimas se ha planteado la recuperación de los bienes producto de la corrupción, proceso que...

Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para...

Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »