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La detención en el estado Zulia del general Aquiles Leopoldo Lapadula Sira, deja en evidencia cómo operan las mafias que ejercen...
Operación contra el tráfico arqueológico italiano resultó en 23 arrestos
Una operación policial internacional que involucró a más de 350 agentes de policía, con el apoyo de Europol (en el marco...
EEUU sanciona a hijo del presidente de Nicaragua por lavado de dinero
Estados Unidos impuso sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presunta corrupción y lavado...
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EEUU sanciona a dos funcionarios del Saime por red de corrupción con pasaportes
La Administración de Donald Trump no ha cesado sus presiones contra el régimen de Venezuela. El Departamento del Tesoro, a través...
España prepara ley para bloquear fondos relativos al blanqueo o terrorismo
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Álvaro Pulido, el colombiano salpicado por escándalo de diputados venezolanos
En la investigación de la trama de los diputados venezolanos de oposición que habrían estado intercediendo ante la Fiscalía colombiana y el...
Washington Post: Empresarios de EEUU solicitaron a Giuliani intermediar entre Trump y Maduro
De acuerdo a un reportaje del Washington Post, en los tres años desde que Trump asumió el cargo, Rudolph W. Giuliani...
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Estados Unidos señaló al exministro guatemalteco de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi (actualmente prófugo) de estar involucrado en actos de...
