Inicio Buscar

recompensa - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

EEUU investiga a Herbalife por corrupción en China

CCD |El fabricante de suplementos dietéticos Herbalife dijo admitió el viernes que la U.S. Securities and Exchange Commission  (SEC) solicitó documentos e información sobre...

EEUU recauda $5 mil millones en multas a empresas por corrupción

CCD | El Departamento de Justicia y la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU han recaudado más de 5 mil millones de dólares...

EEUU: JPMorgan paga multa de $265millones por contratar familiares de funcionarios chinos

CCD.- JPMorgan Chase y una filial de Hong Kong acordaron el jueves pagar 264,4 millones de dólares al Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión...

Polémico presidente de Filipinas ofrece US$43.000 por delatar a policías corruptos

Bangkok | El polémico presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ofreció ayer una recompensa 43.000 dólares (dos millones de pesos filipinos) por cada agente de...

Caso Andorra: Solicitan embargar bienes de Diego Salazar y Omar Farías en Francia

Exclusiva CCD | Andorra.- El Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra solicitó a las autoridades francesas competentes congelar los bienes que pudieran...

Avanza proyecto de Ley para recuperar bienes que la corrupción le quitó a...

CuentasClarasDigital | Dos aspectos básicos se trabajan en torno al proyecto de Ley para la Recuperación de Bienes producto de la corrupción: El decomiso...

En la lista Ofac mejicana pareja del narcotraficante Caro Quintero

Washington | El Departamento del Tesoro, a través  de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a la mexicana Diana Espinoza Aguilar...

Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...

CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...

Asamblea Nacional prepara ley para confiscar las fortunas de la corrupción

Algunas de las mayores fortunas del mundo están en manos de chavistas, a juzgar por los montos involucrados. Cálculos de la oposición colocan en...

EEUU: Informante recibe $10 millones de la CFTC por informacion clave

La  Commodity Futures Trading Commission (CFTC) - una agencia federal de Estados Unidos que se encarga de la protección de los inversores ante la manipulación, el fraude y...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »