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España recuperó €11.6 millones tras subasta de 40 inmuebles de narcotraficantes
Al menos 40 activos inmobiliarios de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) confiscados a narcotraficantes, fueron subastados...
Informe:Quiénes llevan una vida de lujo y confort con dólares cash en una Venezuela...
A muchos les cuesta creer que en Venezuela haya burbujas de confort y lujos en contraposición a una sociedad golpeada por una crisis...
INCIBE investiga el ciberataque a varias empresas españolas
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), investiga actualmente un ciberataque a través de 'ransomware', un tipo de virus que...
Ecuador: Se suscribe el Convenio de Cooperación para la conformación del GEIRA
El pasado viernes 27 de septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado (Ecuador), la Unidad de Análisis Financiero y Económico...
Exfuncionario chino acusado por corrupción, regresó al país y se entregó a las autoridades
De acuerdo al diario China.org, Ling Jiandong, un exfuncionario chino investigado por corrupción, "regresó al país y se entregó voluntariamente a...
Argentina|Intenso debate sobre la lucha contra la corrupción y el lavado de activos
Días atrás, se llevó a cabo un debate en Argentina respecto al "desafío de mejorar la institucionalidad del país a través...
Francisco J. Monaldi: Si se pierde Citgo, Maduro ganará
En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Donald Trump reafirmó recientemente el compromiso de los Estados Unidos con...
Argentina|Tribunal dispone por primera vez de bienes de secuestradores para indemnizar víctimas
Tribunal de Argentina, dispone por primera vez legalmente del dinero de la subasta de dos vehículos pertenecientes a dos condenados por...
EEUU declara culpable a asesor financiero por pago de sobornos a PetroEcuador y Odebrecht
La Justicia de EEUU declaró culpable a un asesor financiero con sede en Miami, de una conspiración de lavado de dinero...
Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- A raíz de la intervención y posterior declaratoria de quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO) del Grupo...
