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Fiscalía panameña recuperó 35 millones de dólares en caso de sobornos
La Fiscalía de Panamá logró recuperar 35 millones de dólares en bienes y dinero, producto del caso de lavado de activos...
Julio Castillo Sagarzazu: gobierno sin presupuesto
Hace unos meses alguien tuvo la temeridad de consultar a este escribidor sobre el proyecto de Estatuto que regiría la actuación del...
Julio Castillo Sagarzazu: Citgo y la Venezuela que viene
CITGO es la punta del iceberg de ese nuevo país, que todos estamos esperando. Si continuamos manejándola con transparencia, con profesionalidad y amor al país, retomaremos la senda que, en un desvarío, perdimos hace algunos años.
Carlos Tablante: la fortuna invisible de El Chapo
Uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes (Lista del 2012), fue condenado a cadena perpetua y...
Tomás Páez: Los empresarios sanguijuela robaron los recursos de los venezolanos
El “socialismo del siglo XXI” es sinónimo de estatización, centralización y enemistad acérrima hacia la propiedad privada y la empresa (la de...
Procurador general de Venezuela designado por Guaidó, bajo presión de los bonistas que exigen...
A pesar de que Guaidó ha sido reconocido por EEUU y otros 50 países como el presidente legítimo de Venezuela, el poder que posee es limitado. Sin embargo, después de meses de incumplimiento y miles de millones de dólares en impago de deudas, los acreedores lo pasan por alto y están desesperados por recibir su dinero de regreso.
Argentina preside el grupo antilavado Egmont
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici, fue designado al frente del Grupo Egmont. El...
Claves para hacer que las regulaciones de cumplimiento sean más dinámicas
Las regulaciones son esenciales para evitar multas, y mantener una reputación intachable para transmitir confianza al consumidor, es decir, más que reglas son un conjunto de aliados para garantizar el éxito de las empresas a mediano y largo plazo.
Gobierno de México subasta bienes e inmuebles incautados a narcotraficantes mexicanos
El gobierno de México ha incautado fincas, casas con piscina, túneles de escape y departamentos lujosísimos a la delincuencia organizada...
Otro hombre de Maduro en la lista negra de EEUU
Diego Adolfo Marynberg, es el nuevo nombre que figura en la lista del Departamento del Tesoro de EEUU, para la recuperación de la fortuna oculta de Maduro. Se trata de un empresario argentino de origen israelí, identificado como Zev en su pasaporte.
