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Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Herramientas fundamentales contra la delincuencia...
CCD | La prevención del blanqueo de capitales (legitimación de capitales, lavado de dinero) y la financiación del terrorismo (PBC/FT) ha resultado ser un útil...
Keiko Fujimori niega haber recibido dinero de Odebrecht
CCD La líderesa de oposición en Perú, Keiko Fujimori, aseguró el viernes que nunca recibió dinero del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, quien está preso...
Osorio y Bernal sancionados por EEUU por estafa en importación de alimentos
CCD Este jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una nueva lista de sanciones contra 10 funcionarios del gobierno bolivariano, entre los...
EE.UU. sanciona a miembros del poder electoral y a ministros de Venezuela
CCD El Gobierno estadounidense impuso hoy una nueva ronda de sanciones económicas a diez altos cargos de Venezuela, entre ellos varios miembros del Consejo...
Hermano de Rafael Ramírez implicado en lavado de dinero en bancos de Nueva York
CCD Una de las empresas cuestionadas en Venezuela por haber vendido al estado venezolano plantas con sobreprecio durante la crisis eléctrica que vivió el...
Alcalde de Guanta investigado por desfalco en la Faja del Orinoco huyó a Colombia
CCD El alcalde de Guanta, estado Anzoátegui, Jhonnathan Marín, escapó del país hacia Colombia, desde el cruce fronterizo de Paraguachón, en el Zulia, según...
Régimen de Venezuela confirma negociación con Rosneft para cambiar colateral de Citgo
CCD | El ministro de Petróleo de Venezuela confirmó el miércoles que la estatal petrolera PDVSA está en conversaciones con la rusa Rosneft para modificar...
General Carlos Osorio: De ministro de la Secretaría de la Presidencia a presidente de...
CCD | De acuerdo al decreto No. 3.088 de Nicolás Maduro, el general Carlos A. Osorio Zambrano fue transferido del cargo de ministro para...
Investigan al expresidente de Petróleos Mexicanos por sobornos de Odebrecht
CCD | Directivos de la constructora brasileña, señalan a Lozoya Austin de recibir 10.5 millones de dólares a cambio de contratos, a lo que el...
Detienen a empresario involucrado en desfalco de la Faja y ocupan sus propiedades en...
CCD | El directivo de un grupo empresarial señalado por su presunta participación en un millonario desfalco a PDVSA por contrataciones con sobreprecio en...
