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La diputada de la Asamblea Nacional, Tamara Adrián, se defendió este lunes 10 de febrero de las acusaciones de supuesta vinculación con el...
Islas del Caribe que venden su nacionalidad y pasaportes: Centros de lavado de dinero
Henley & Partners actualmente gestiona la ciudadanía mediante esquemas de inversión en varios países, incluidos Malta, Moldavia, Santa Lucía, San Cristóbal...
Álvaro Pulido, el colombiano salpicado por escándalo de diputados venezolanos
En la investigación de la trama de los diputados venezolanos de oposición que habrían estado intercediendo ante la Fiscalía colombiana y el...
Raúl Gorrín figura entre los más buscados de EEUU
Por lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), EEUU colocó entre los más buscados...
EEUU acusa a profesor de Universidad de Miami de lavar dinero de Venezuela
Un profesor de la Universidad de Miami especializado en estudiar la delincuencia organizada y los cárteles de droga, fue acusado de...
Incautan bienes a esposa de Alex Saab en Italia
Las acusaciones de los supuestos nexos del empresario barranquillero Alex Saab con Nicolás Maduro no cesan. Durante la mañana de este...
Condenan a Jesús Veroes y a su socio Luis Chacín Haddad en EEUU
El dueño de empresas Crash y otra decena de compañías en Venezuela (en especial en Isla de Margarita), Panamá, Costa Rica...
Armando Info: Los hijos de Cilia Flores se compraron una calle para ellos solos
La solución habitacional para los hermanos Gavidia Flores, su padre, parejas y socios de negocios, supuso llevar a cabo una ambición...
El Nuevo Herald: Magnate venezolano Alejandro Betancourt implicado en caso de lavado de dinero
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El Simposio de Delitos Económicos de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, es el evento más prestigioso de su especie. Durante la...