Inicio Buscar

red de corrupción - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Andorra usa la causa contra Gao Ping para acusar de blanqueo a exdirectivos de...

La fiscalía anticorrupción ha remitido a sus homólogos andorranos el escrito de acusación contra el presunto líder de la mafia china en España,...

Pdvsa US Litigation pierde demanda en Nueva York

La empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, perdió la lucha para intervenir en la demanda de Nueva York, Estados Unidos, que...

Alex Saab niega negocios con los expresidentes Santos y Correa

Mientras que la justicia estadounidense avanza en el proceso en su contra, en el cual básicamente ha centrado su defensa en...

Retrasan audiencia para programar juicio de Alex Saab por ‘explosión’ de la Covid-19 en...

La audiencia para programar el juicio del empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, y acusado en EEUU...

España reclama €138 millones a Venezuela por contrato en el metro de Caracas

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) ha iniciado los trámites para reclamar formalmente a Venezuela 138...

La guerra por el oro venezolano que enfrenta a bandas criminales, guerrillas y el...

El 15 de octubre de 2019 el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que daría a cada gobernador aliado del estado...

EEUU plantea endurecer medidas contra lavado de dinero en el sector inmobiliario

El gobierno de Joe Biden reveló algunas medidas para combatir el lavado de dinero a través de su sector inmobiliario. Con...

Detenido en Madrid el testaferro de Diosdado Cabello

La Policía Nacional arrestó en septiembre en Madrid a Rafael Alfredo Sarría Díaz, un ciudadano venezolano acusado por EEUU de ser...

Javier Alvarado acusa a PDVSA de ocultar a Justicia de España más de dos...

La principal firma estatal de Venezuela, PDVSA, sigue en el foco de la Justicia de España por el presunto expolio del...

Alvarado Ochoa se desliga del caso Duro Felguera y apunta a Chávez y Rafael...

Javier Alvarado Ochoa, viceministro de Energía del gobierno de Hugo Chávez, se desliga del caso Duro Felguera. Este exmiembro del clan chavista, a...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »