Inicio Buscar

red de corrupción - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

“El Director”, la autobiografía que revela los secretos del periodismo

El libro "El Director", escrito por David Jiménez, rompió un código de silencio de una década sobre la corrupción en los...

Rafael Correa, de presidente a asesor del régimen chavista

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien se encuentra viviendo con su esposa en un pequeño pueblo al sur de Bruselas,...

Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores

EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- A raíz de la intervención y posterior declaratoria de quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO) del Grupo...

Cuatro directores de PDVSA en UK tienen cuentas pendientes con la justicia

De los diez directores de la filial de Pdvsa en Reino Unido, cuatro son objeto de procesos judiciales y otros simplemente ya...

Congelan propiedades de Raúl Gorrín en España

EXCLUSIVA- CuentasClarasDigital | Por lo menos tres inmuebles propiedad del abogado Raúl Gorrín Belisario habrían sido congelados por las autoridades españolas dentro...

Lavado de dinero con Bitcoin: ¿Ficción o realidad?, ¿Venezuela está lista para pagos con...

Se estima que aproximadamente 8% del producto interno bruto mundial es dinero sucio. Los paraísos fiscales reciben cada vez más de...

La Corporación Siria: narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en la Venezuela de Nicolás Maduro

Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de la delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son:

Cómo funciona el mal llamado “Cártel de los soles”: los negocios oscuros de los...

A diferencia de lo que mucha gente puede creer, el término “Cartel de los Soles” se origina antes de la llegada de...

Demandan a American Airlines y LATAM bajo la ley Helms-Burton

Una firma jurídica de Miami presentó una demanda judicial bajo la ley Helms-Burton contra las aerolíneas American Airlines y LATAM por...

Puerto Rico | Investigan el lavado de más de $70 millones que involucra a...

Las autoridades federales de Puerto Rico solicitaron incautar 53 millones de dólares en cuentas del Banco San Juan International (BSJI), que confirman...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »